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    Finance
    publié le 11/12/2006

    9,00 €

    Le blanchiment des capitaux : nouveaux risques pour les banques

    Document de 38 pages au format WORD

    RÉSUMÉ

    Les notions de risque et de responsabilité sont concomitantes pour les banques en matière de blanchiment des capitaux. En effet, les banques étant l'un des acteurs principaux dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent sale, tout nouveau risque s'accompagne invariablement de nouvelles responsabilités pour ces établissements financiers. Cette relation sera évoquée tout au long de ce mémoire.

    PLAN

    II) Nouveaux risques et nouvelles responsabilités pour les banques

    1. Les nouvelles technologies et le blanchiment
    2. La monnaie unique européenne : l'euro
    3. Les activités de banque correspondante
    4. La diversification dans le secteur de l'assurance
    5. Les banques face au terrorisme

    III) Le renforcement des responsabilités légales des banques

    1. Les dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai
    2. Les dispositions de la directive européenne 2001/97/CE sur les opérations à distance

    Conclusion
    Annexes
    Bibliographie

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    Finance publié le 11/12/2006

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