Marché et gestion des risques financiers : le blanchiment d'argent

Finance | 11 pages | 18-06-2007 | Format : | Note : Non noté |

PRIX : 5.40€ |

Résumé

Exposé sur le blanchiment d'argent qui relate de façon brève les principales manières qui permettent de blanchir de l'argent. Il sera vu ensuite les principaux organismes de contrôle du blanchiment que ce soit au niveau international, communautaire ou national. Nous verrons enfin les acteurs qui sont concernés, ceux qui doivent déceler les pratiques illicites. Cela sera abordé par différents interviews qui ont été menées auprès d'un directeur de casino, un banquier et un expert comptable/commissaire aux comptes.

Sommaire:

Introduction

1) LES ORGANISMES DE CONTRÔLE

1. Internationaux
1.1. International Monetary Fund
1.2. GAFI (Groupe d'action financière)
1.3. Programme contre le blanchiment d'argent (GPML)
2. Communautaires
3. Nationaux

2) LES ACTEURS CONCERNES

1. Dans les casinos
2. Dans les banques
3. Dans les cabinets d'experts comptables

Conclusion
Illustration : L'affaire Clearstream
Bibliographique

Recommandations

Du même auteur

Nouveautés dans la rubrique Finance

Les plus visités dans la matière Finance